El delito de lavado de activos.

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Title:	El delito de lavado de activos.
Description:	El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o'ganancias'de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus'fortunas'ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de'todo y todos'y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al'lavador'no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos'siempre dejan huella'.
Authors:	Piva Torres, Gianni Egidio
Resource Type:	eBook.
Subjects:	Money laundering, Money laundering--Prevention
Categories:	LAW / Criminal Law / General
Database:	eBook Collection (EBSCOhost)

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